Tyrimai banko atžvilgiu buvo pradėti dar 2019 metais ir vyko Švedijoje, Estijoje bei JAV ir buvo susiję su banko veikla kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei su informacijos atskleidimu 2007–2019 metais, skelbia „Bloomberg“.
„Swedbank“ prezidentas ir generalinis direktorius Jens Henrikssonas atkreipia dėmesį, kad DFS tyrimas buvo susijęs su įvykiais, kurie įvyko prieš dešimtmetį.
„Dabar galime tai palikti praeityje“, – pranešime spaudai sakė jis.
„Visi tyrimai, susiję su ankstesniais banko trūkumais, yra baigti“, – teigia valdybos pirmininkas Goranas Perssonas.
Baudą „Swedbank“ sumokėjo ne už patį pinigų plovimą, o už tai, kad nepranešė priežiūros institucijai ir 2016 bei 2018 metais nepateikė prašytų dokumentų. Šis susitarimas užbaigia paskutinį likusį JAV tyrimą dėl banko dalyvavimo 230 mlrd. dolerių vertės Estijos pinigų plovimo schemoje.
Dar 2020 metais Švedijos institucijos „Swedbank“ skyrė 4 mlrd. kronų (415 mln. JAV dolerių) baudą už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus. JAV vertybinių popierių ir biržų komisija rugsėjo mėnesį baigė savo tyrimą, nesiimdama tolesnių veiksmų.
JAV teisingumo departamentas sausio mėnesį užbaigė tyrimą taip pat neskirdamas baudų.
Keletas Šiaurės šalių bankų, kaip „Swedbank“ ir „Danske Bank“, buvo įtraukti į didžiulę Estijos pinigų plovimo schemą, kurios bendra vertė siekė 230 mlrd. JAV dolerių ir kuri truko nuo 2007 iki 2015 metų. Skandalas kilo Estijoje, kur ne rezidentai, naudodamiesi šių bankų paslaugomis, pervedinėjo dideles pinigų sumas, kurių didžioji dalis atkeliavo iš Rusijos ir buvusių Sovietų Sąjungos valstybių. Vėliau abu bankus ėmė intensyviai tikrinti kelių šalių reguliavimo institucijos.
2024 metais Švedijos teismas nuteisė buvusią „Swedbank“ generalinę direktorę Birgitte Bonnesen už klaidinančios informacijos apie šį skandalą pateikimą žurnalistams. Tačiau balandžio mėnesį Aukščiausiasis Teismas šį nuosprendį panaikino.
Naujausi komentarai