„Bankera“ figūruoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrime dėl 2017-2018 metais vykdyto tarptautinio Banker (BNK) žetonų platinimo platformos bankera.com kripto žetonų projekto, pritraukusio daugiau nei 100 mln. eurų.
Kaip rodo Registrų centrui pateikti duomenys, Lietuvos banko (LB) licenciją turinčios elektroninių pinigų įstaigos „Pervesk“, kuri buvo viena kertinių su „Bankeros“ kripto žetonų projektu sietų įmonių, vadovas Darius Kulikauskas liepos 3 dieną atšauktas iš pareigų. Jis įmonei vadovavo daugiau nei septynerius metus.
„Natūralu, kad įmonei atidavus aštuonerius metus ateina riba, kai pribręsta laikas naujiems iššūkiams“, – pranešime spaudai sakė D. Kulikauskas.
Pranešimas buvo išplatintas po to, kai BNS pradėjo domėtis šiais pokyčiais.
D. Kulikausko „Linkedin“ paskyra rodo, kad „Pervesk“ jis dirbo nuo 2018 metų. Be to, nuo 2018 metų spalio iki šių metų liepos jis buvo „Bankeros“ partneris. Registrų centro duomenimis, D. Kulikauskas šiemet liepą pasitraukė ir iš kitų vadinamosios „Bankeros” ekosistemos įmonių – „Obolis“ ir „Internetinis intelektas“ – vadovų.
Laikinai „Pervesk“ vadovauti paskirtas įmonės valdybos narys Jonas Lukoševičius. Registrų centro duomenimis, jis yra ir bendrovės „BankingLab Processing“ valdybos narys. Savo „Linkedin“ paskyroje jis nurodo nuo 2020-ųjų iki šiol dirbantis patarėju „Bankeroje“ bei nuo 2017-ųjų – bendrovėje „Pervesk“.
„Pervesk“ valdyboje, be J. Lukoševičiaus, taip pat dirba Aurimas Navys, Mantas Valatka, Eglė Stašienė ir buvęs Lietuvos banko (LB) darbuotojas Mindaugas Navys. Pastarasis nuo vasario 24 dienos paskirtas ir „Pervesk“ valdybos pirmininku. Prieš pradėdamas darbą „Pervesk“ valdyboje pernai gegužę, M. Navys dirbo LB Rinkos infrastruktūros departamento Mokėjimo sistemos plėtros skyriaus vadovu ir buvo LB Mokėjimo sistemų rizikų vertinimo komiteto narys.
Pokyčiai – ir „Spectro Finance“
Tuo metu kitos su „Bankera“ susijusios įmonės „Spectro Finance“, kurios vienintelė akcininkė yra Lichtenšteine registruota „SF Ventures Ltd.“, liepos 1 dieną atšaukė įmonei vadovavusį Tadą Dapšį, o jos vadove nuo liepos 3 dienos paskyrė Vanuatu pilietę Belindą Tabe.
Savo „Linkedin“ paskyroje ji nurodo nuo 2022 metų dirbanti rizikos vertinimo specialiste nedideliame Ramiojo vandenyno valstybės Vanuatu banke „Pacific Private Bank“.
Registrų centrui pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad T. Dapšys pateikė prašymą nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva, be svarbių priežasčių. T. Dapšys vadovauja ir „BankingLab Technologies“ (buvusi „Bankera“), kurios akcininkė – Lichtenšteino „Era Ventures ltd.“.
Pernai lapkritį Vanuatu centrinis bankas panaikino „Pacific Private Bank“ licenciją, bet šis sprendimas buvo apskųstas ir yra sustabdytas, kol nagrinėjamas skundas teisme.
Kaip skelbė „15min“, „Spectro Finance“ valdė internetinę virtualios valiutos keityklą, kurioje buvo galima nusipirkti „Bankeros“ žetonų.
Tiek „Spectro Finance“, tiek „Pervesk“ Registrų centrui nėra pateikusios 2025 metų finansinių ataskaitų. „Pervesk“, kurios akcininkė yra Lichtenšteine registruota „Obolis Ltd.“ pajamos 2024 metais augo 8,6 proc. iki 5,2 mln. eurų, įmonė uždirbo 311,7 tūkst. eurų grynojo pelno, kai 2023 metais buvo patyrusi 64,4 tūkst. eurų nuostolių.
Tuo metu „Spectro Finance“ pajamos užpernai sumenko penkis kartus iki 11,6 tūkst. eurų, nuostolis sumažėjo pustrečio karto iki 937,3 tūkst. eurų.
Kaip rodo Estijos verslo informacijos ir kreditingumo platforma „Inforegister“, šiemet gegužę Estijoje buvo įsteigta bendrovė „Continuum Holding“, kuri nuo birželio vidurio yra vienintelė Estijos „Spectro Finance“ savininkė ir kurios naudos gavėjai – T. Dapšys ir Eglė Stašienė, valdantys po 40 proc. akcijų. Tarp akcininkų nurodomi ir Evaldas Krampas (10 proc.), Giedrė Tamošauskienė ir Vakaris Neverauskas (po 5 proc.).
Po žurnalistinio tyrimo – teisėsaugos tyrimas
Portalas „15min“ su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad per LB prižiūrimą „Pervesk“ į Vanuatu banką „Pacific Private Bank“ buvo pervesti dešimtys milijonų eurų iš per „Bankeros“ žetonų platinimo projektą investuotojų surinktų lėšų.
Kaip skelbė tyrimo autoriai, keliasdešimt milijonų eurų, surinktų už prieš septynerius metus „Bankeros“ išplatintus kriptovaliutos žetonus, atsidūrė banke „Pacific Private Bank“, kurį įsigijo trys „Bankeros“ bendraįkūrėjai – Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.
Žurnalistinis tyrimas rodo, kad iš ten lėšos buvo pervestos į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigyjant nekilnojamojo turto, tarp kurio – vila Prancūzijos Rivjeroje bei apartamentai Neringoje ar Vilniaus Gedimino prospekte.
Paskelbus šį tyrimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pernai gegužę pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Bankeros“ projekto vykdyto pirminio žetonų siūlymo ir jo metu surinktų lėšų panaudojimo.
FNTT direktorius Rolandas Kiškis birželį, viešai kalbėdamas apie šį tyrimą, „Bankerą“ apibūdino kaip „asmenų grupę“ ir teigė, kad kalbama apie daugiau kaip 100 mln. eurų galimą pasisavinimą.
„Bankera“ – asmenų grupė, sukūrė vadinamą žetoną, kalbant apie kriptovaliutą, išsireklamavo, susirinko investicijas, parodė tam tikrą kelią, kad suinvestavus žmonės turės tam tikrą grąžą, bet turbūt per kelis sluoksnius, per kelias ofšorines įmones, per investavimą į tą patį Vanuatu banką tuos pinigus išvedė realizuodami nekilnojamąjį turtą į turbūt kitas ofšorines įstaigas, taip pasisavino labai dideles sumas pinigų – kalba ne apie dešimt, dvidešimt, o apie šimtą su viršum milijonų. Bet apie šitą bylą kol kas, nes ji tokioje aktyvioje stadijoje, nesiplėsiu“, – „Lrytas.tv“ laidoje birželio pabaigoje sakė R. Kiškis.
Kalba ne apie dešimt, dvidešimt, o apie šimtą su viršum milijonų.
FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė BNS informavo, kad ikiteisminis tyrimas tęsiamas, tačiau daugiau detalių apie jį neatskleidė.
Viena iš dviejų tyrimui vadovaujančių prokurorų – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Austėja Abromaitienė – BNS sakė, kad įtarimai tyrime kol kas niekam nepareikšti. Ji, be to, patvirtino, kad jame figūruoja ir Lietuvos įmonė „Bankera“ (dabar „BankingLab Technologies“).
„Figūruoja visos susijusios įmonės. Mūsų tyrime ji (Lietuvos „Bankera“ – BNS) šiuo metu figūruoja. Kiek ji su kuo susijusi, tikriausiai bus galima pasakyti tyrimo eigoje“, – BNS teigė A. Abromaitienė.
Pernai lapkritį teisėsauga skelbė atlikusi daugiau nei 30 kratų. Jų metu paimta tyrimui reikšmingų dokumentų, kompiuterių, mobiliųjų telefonų, laikmenų ir kitokių daiktų. Apklausta 20 asmenų, aštuoni iš jų – specialia tvarka.
Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas atliekamas įtariant galimą nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, pasisavinimą ir iššvaistymą galimai vykdant schemą, kurioje pasinaudojant kontroliuojamomis „Bankeros“ grupės įmonėmis siekta ICO metu surinktus pinigus legalizuoti ir paversti asmeniniais „Bankeros“ savininkų pinigais, paslepiant tikrąją lėšų kilmę ir išvengiant mokesčių.
Naujausi komentarai