įtartini sandoriai | Diena.lt

įtartini sandoriai

Tendencija: anot FNTT, per praėjusius metus gauta žymiai daugiau STR pranešimų, susijusių su ES prekių eksporto į Rusiją ar Baltarusiją ribojimais.

Ekonomika

FNTT: mažėjo pranešimų apie įtartinus sandorius

FNTT: „Danske Bank“ yra pateikęs tris pranešimus apie įtartinas operacijas

Įmonių pulsas

FNTT: „Danske Bank“ yra pateikęs tris pranešimus apie įtartinas operacijas

Tyrimas: per „Danske Bank“ Lietuvos filialą vykdyti įtartini sandoriai

Ekonomika

Tyrimas: per „Danske Bank“ Lietuvos filialą vykdyti įtartini sandoriai

„Revolut“ skandalas tęsiasi: neužblokavo tūkstančių įtartinų sandorių

Įmonių pulsas

„Revolut“ skandalas tęsiasi: neužblokavo tūkstančių įtartinų sandorių